Pentru toate societățile comerciale, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă sunt obligate să se înregistreze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Această înregistrare se efectuează exclusiv pe site-ul Oficiului.
De asemenea, vă informăm că Legea nr.129/2019 a intrat în vigoare la 21 iulie 2019 și începând cu această dată, obligația de raportare către Oficiu are în vedere, pe lângă raportarea tranzacțiilor suspecte, și raportarea oricăror tranzacții de minim echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv soldurile de casă.
Legea institutie obligația de a avea politici şi norme interne, mecanisme de control intern şi proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.